证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2022-006
宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
● 公司2021年度实际发生及2022年度预计与关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年3月9日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事党彦宝先生、卢军先生、雍武先生、刘元管先生、高建军先生回避表决。
2、独立董事对议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为公司2022年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司与关联方的采购、销售和租赁交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司降低生产成本，保障生产稳定。公司董事会在审议此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形，一致同意上述日常关联交易的预计。
（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况
1、向关联方采购（出售）商品/提供劳务及租赁
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2021年度预计 | 2021年度实际 | |||||
| 宁夏峰腾塑业有限公司 | 销售聚乙烯、聚丙烯等 | 34,672,739.96 | 27,823,534.96 | |||||
| 宁夏华德丰环保新能源有限公司 | 销售甲基叔丁基醚、混合C5、轻烃、洗油 | - | 47,925,542.65 | |||||
| 其他关联公司 | 其他 | 1,898,874.73 | 618,181.73 | |||||
| 销售小计 | 36,571,614.69 | 76,367,259.34 | ||||||
| 其他关联公司 | 租赁 | 228,743.64 | 65,023.45 | |||||
| 租赁小计 | 228,743.64 | 65,023.45 | ||||||
| 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司 | 采购油品 | 72,782,140.14 | 44,493,984.44 | |||||
| 宁夏峰腾塑业有限公司 | 采购编织袋、接受运输服务 | 117,860,641.15 | 94,248,332.94 | |||||
| 宁夏锐安建筑有限公司 | 接受劳务 | - | 12,876,732.23 | |||||
| 宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司 | 采购电 | 88,150,000.00 | 62,149,769.65 | |||||
| 其他关联公司 | 其他 | 2,500,000.00 | 2,501,612.81 | |||||
| 采购小计 | 281,292,781.29 | |||||||
| 总计 | 318,093,139.62 | 292,702,714.86 | ||||||
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
1、向关联方出售（采购）商品/提供劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年度预计（元） | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（元） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 宁夏峰腾塑业有限公司 | 销售聚乙烯、聚丙烯等 | 35,000,000.00 | 0.27% | 740,265.46 | 27,823,534.96 | / |
| 宁夏华德丰环保新能源有限公司 | 销售甲基叔丁基醚、混合C5、轻烃、洗油 | 58,000,000.00 | 6% | 7,845,445.13 | 47,925,542.65 | / |
| 宁夏宝丰昱能科技有限公司 | 销售混凝土 | 98,000,000.00 | - | - | - | / |
| 宁夏宝丰储能材料有限公司 | 销售混凝土 | 56,000,000.00 | - | - | - | / |
| 其他公司 | 其他 | 3,000,000.00 | 2% | 56,810.62 | 618,181.73 | / |
| 销售小计 | 250,000,000.00 | 8,642,521.21 | 76,367,259.34 | / | ||
| 其他公司 | 租赁 | 450,000.00 | 7% | - | 65,023.45 | / |
| 租赁小计 | 450,000.00 | 65,023.45 | / | |||
| 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司 | 采购油品 | 54,000,000.00 | 99% | 2,628,290.21 | 44,493,984.44 | / |
| 宁夏峰腾塑业有限公司 | 采购编织袋、接受运输服务 | 110,000,000.00 | 100% | 12,632,460.18 | 94,248,332.94 | / |
| 宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司 | 采购电 | 75,000,000.00 | 11% | 3,953,097.65 | 62,149,769.65 | / |
| 其他公司 | 其他 | 3,000,000.00 | 6% | - | 2,501,612.81 | / |
| 采购小计 | 242,000,000.00 | 19,213,848.04 | 203,393,699.84 | / | ||
| 合计 | 492,450,000.00 | 27,856,369.25 | 279,825,982.63 | / | ||
由于公司关联方数量较多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上的进行单独列示，300万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联方进行合并列示。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：党彦全
注册资本：1500万元人民币
注册地址：银川市宁东宝丰循环经济工业园（商业街路口）
经营范围：汽油、柴油、天然气销售
截至2021年12月31日，该公司:总资产3,679.93万元、净资产2,596.87万元；2021年1-12月营业收入8,900.99万元、净利润137.09万元。
2、宁夏峰腾塑业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张金田
注册资本：1330.83万元人民币注册地址：宁夏盐池县工业园区高沙窝功能区经营范围：废旧塑料的回收和再利用；塑料纺织袋、农膜、工业用袋的生产、加工、销售；五金建材销售；机械设备维修；道路普通货物运输；煤炭、焦炭的销售运输；聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、蒽油、酚油、1、3-丁二烯、丙烯腈、乙烯、戊烷、氨、氨水、粗苯、改质沥青、氢氧化钠、氯化二乙基铝、苯乙烯、洗油、甲醇、二甲苯、纯苯、液氧、液氮、丁烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石油气、液化天然气、丙烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石脑气、液化天然气、丙烷、煤焦油、甲基叔丁基醚、甲基丁烷、二甲苯异构体混合物销售。截至2021年12月31日，该公司：总资产8,007.13万元、净资产4,745万元；2021年1-12月营业收入15,073万元、净利润1,153万元。
3、宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：张本林注册资本：1500万元人民币注册地址：宁夏银川市兴庆区中国银川国际商贸城6号办公楼一楼经营范围：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。截至2021年12月31日，该公司：总资产40,365.80万元、净资产7,792.73万元；2021年1-12月营业收入6,781.96万元、净利润5,161.13万元。
4、宁夏华德丰环保新能源有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：赵兵注册资本：3000万元人民币注册地址：宁夏回族自治区灵武市宁东镇中凯中心广场3幢1层28号房经营范围：储油罐、仓库租赁；苯、汽油、氧、甲苯、煤焦油、氮、丙烯、液化石油气、氦、丙烷、柴油、氩、二甲醚、油乳剂、盐酸、正丁烷、石脑油、硫酸、异丁烷、 溶剂油、无水乙醇、三聚丙烯、石油原油、甲醇、乙烯、蒽油、混合芳烃、
乙炔、洗油、芳烃、乙烷、蜡油、重芳烃、硫化氢、燃料油、稳定轻烃、1-丁烯、重油、甲醇、2-丁烯、凝析油、异芳烃、粗白油、裂解轻油、重质液体蜡油、轻质液体蜡油、化工辅料（不含易制毒及危险化学品）批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，该公司:总资产10,000万元、净资产5,000万元；2021年1-12月营业收入60,000万元、净利润4,000万元。
5、宁夏宝丰昱能科技有限公司
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）法定代表人：党彦宝注册资本：100000万元人民币注册地址：宁夏银川市苏银产业园智慧研发大厦9010-20号经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
因公司于2021年12月成立，故暂没有财务数据。
6、宁夏宝丰储能材料有限公司
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）法定代表人：党彦宝注册资本：100000万元人民币注册地址：宁夏银川市宁东能源化工基地企业总部大楼A座A1501-02室经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）因公司于2021年12月成立，故暂没有财务数据。
7、宁夏锐安建筑有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股））法定代表人：陈铎注册资本：1000万元人民币注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区友爱街121号东城人家82号楼1206室
经营范围：其他未列明建筑业；各类工程建设活动；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备安装改造修理；特种设备制造；施工专业作业；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；工程管理服务；节能管理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特种设备销售；水泥制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，该公司：总资产998.48万元、净资产479.08万元；2021年1-12月营业收入1,372.7万元、净利润479.08万元。
（二）与本公司的关联关系
宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司法定代表人为党彦全、宁夏峰腾塑业有限公司实际控制人为陈廷、宁夏华德丰环保新能源有限公司实际控制人为陈廷、宁夏锐安建筑有限公司实际控制人为党自岗，均为公司实际控制人党彦宝先生的直系、旁系亲属，宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司、宁夏宝丰昱能科技有限公司、宁夏宝丰储能材料有限公司的实际控制人为均党彦宝先生，卢军先生、刘元管先生、高建军先生为宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司控股股东的董事，雍武先生为宁夏杞泰农业科技有限公司的股东之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，以上公司系本公司的关联法人。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场情况公平、合理确定，结算时间和方式按照公司统一政策执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项交易不会对公司的独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
五、备查文件
（一）独立董事发表的事前认可及独立意见；
（二）第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2022年3月10日