证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2022-026
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会秘书工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛丰光精密机械股份有限公司于2022年3月9日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（四）董事会秘书应当按照公司与其签订的保密协议，在任职期间以及离任后持续履行保密义务，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十四条 董事会秘书享有下列权利：
（一）有权了解公司的财务和经营情况；
（二）有权依据《公司章程》及议事规则等相关规定参加公司股东大会、董事会和总经理办公会会议以及其他涉及信息披露的有关会议；
（三）有权查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；
（四）董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北交所报告；
（五）《公司章程》或公司有关内控制度规定的其他职权。
第十五条 公司承担以下义务：
（一）为董事会秘书提供必要的工作条件；
（二）董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第六章 附则
第十六条 本工作细则未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第十七条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十八条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
第十九条 本工作细则由公司董事会负责解释。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2022年3月9日