东北电气发展股份有限公司
召开二○一一年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、经公司六届十二次董事会议审议通过，公司董事会提请召开 2011 年第一
次临时股东大会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2011 年 11 月 28 日 9:00
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至 2011 年 11 月 25 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）为了确定有权出席临时股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于 2011 年
10 月 28 日至 2011 年 11 月 28 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东
股份过户登记。于 2011 年 10 月 27 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于
会上表决。股东须于 2011 年 10 月 27 日下午 16：30 前，将所有过户文件连同有
关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东 183 号合和中心 17
楼，香港证券登记有限公司办事处。
（3）凡欲出席临时股东大会的Ｈ股股东，请于 2011 年 11 月 8 日前，将拟
出席会议的书面回覆邮至或传真至本公司董事会办公室。
（4）股东代理人委任表格连同签署人经公证的授权书或其它授权文件（如
有的话）最迟须在临时股东大会召开 24 小时前交回本公司，方为有效。
（5）上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（6）本公司董事、监事和高级管理人员；
（7）本公司聘请的律师。
6．会议地点：沈阳市铁西区兴顺街 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
《出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之 10.2%股权投资》
本公司将全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司所持有的沈阳兆利高压
电气设备有限公司之 10.2%股权以人民币 1.03 亿元为代价出售给新东北电气集
团销售有限公司（出售详情参见公告）。
三、会议登记方法
1、登记方式：本地股东持本人身份证明、股东帐户卡等股权证明进行登记；
异地股东可用传真或信函方式登记（传真和信函登记请署明联络方式，授权委托
书见附件）。
2、登记地点：中国沈阳市铁西区兴顺街 2 号董事会办公室
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证
明、法定代表人证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续；社会公
众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托
人股东账户卡）办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：闫士新、王蕾
通讯地址：沈阳市铁西区兴顺街 2 号
邮 编：110023
联系电话：024－23527080
联系传真：024－23527081
2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
所有上述文件的原件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一一年十月十日
