青岛丰光精密机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年3月9日
2.会议召开地点:青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
3.会议召开方式:以现场会议方式召开。
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年3月4日青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
5.会议主持人:会议由监事会主席刘政先生主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
关规定,结合公司实际情况,拟修订公司《监事会议事规则》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
监事会2022年3月9日