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皖维高新:皖维高新2021年年度利润分配预案公告 下载公告
公告日期:2022-03-10

安徽皖维高新材料股份有限公司

2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示:

●每股派发现金红利 0.10元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)年审注册会计师方长顺、徐斌、夏海林审计,并出具容诚审字[2022]230Z0385号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算,公司2021年度归属于母公司股东的净利润982,125,496.54元,根据《公司章程》和有关规定,按10%提取盈余公积30,655,960.22元,加上年初未分配利润1,176,450,331.88元,扣除年度内已分配2020年度股利192,589,469.20元,本年度实际可供股东分配的利润1,935,330,399.00元。

董事会拟定:以2021年12月31日公司总股本1,925,894,692股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)进行分配,共计分配利润192,589,469.20元,剩余未分配利润1,742,740,929.80元转入下期。

本次拟分配的现金红利占公司当年归属于上市公司股东的净利润的20%,主要原因为公司6万吨VAE乳液等在建项目的资本性支出较大,故将未分配利润用于自身扩大再生产的资金需要。

本预案提请公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月7日召开八届十四次董事会会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》(同意8票,反对0票,弃权0票)。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的通知(上证发[2022]2号)和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我们审查了公司2021年度利润分配预案,并发表如下独立意见。

1、公司董事会在审议《公司2021年度利润分配预案》前已取得我们的事前认可,公司董事会审议利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2、公司八届十四次董事会审议通过的《公司2021年度利润分配预案》为:

拟以2021年12月31日公司总股本1,925,894,692股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)进行分配,共计分配利润192,589,469.20元,剩余未分配利润1,742,740,929.80元转入下期。

我们认为,公司董事会提出的上述利润分配预案,兼顾了公司及股东的利益,既考虑了公司实际情况及长远发展,又考虑了公司股东利益,完全符合中国证监会及上海证券交易所有关利润分配的相关规定,与公司所处行业特点及公司未来资金需求相匹配,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。

3、我们同意公司八届十四次董事会审议通过的《公司2021年度利润分配预案》,并同意将公司2021年度利润分配预案提请公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会2022年3月10日


  附件:公告原文
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