证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2022-017
安徽皖维高新材料股份有限公司关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要提示：
● 本公告所列公司与关联方2022年度日常关联交易预计需提请公司2021年度股东大会审议。
● 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2022年3月7日，公司八届十四次董事会审议通过了《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、张正和对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。上述议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东安徽皖维集团有限责任公司回避表决。
2、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了《公司与关联方日常关联交易预计的独立意见》，认为：公司与控股股东及其他关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2021年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2022年度关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司2022年度经营预算。同意将公司与关联方日常关联交易预计的议案提请股东大会审议。
3、监事会认为：公司2021年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2022年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司2022年度经营预算。
4、董事会审计委员会认为：公司2022年与关联方日常关联交易预计有助于
公司的生产经营，交易价格按市场定价原则，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司可持续发展需要。
（二）2021年度日常关联交易情况：
经2020年年度股东大会批准，公司2021年度预计的日常关联交易金额为49,135.27万元，实际发生的日常关联交易金额为54,485.71万元，具体情况如下：
单位：万元
| 业务类型 | 关联方名称 | 交易内容 | 2021预计发生额 | 2021年实际发生额 | 预计金额与实际发生额差异较大的原因 |
| 采购业务 | 支付综合服务费 | 303.27 | 303.27 | —— | |
| 支付铁路租赁费 | 32.00 | 32.00 | —— | ||
| 融资担保费 | 2,000.00 | 1,846.45 | 报告期,根据公司与皖维集团签订的融资担保费协议，公司按皖维集团为本公司实际担保金额的1%，向皖维集团支付融资担保费1,846.45万元。 | ||
| 小 计 | 2,335.27 | 2,181.72 | |||
| 金泉实业 | 乳液等原辅材料 | 500.00 | 36.55 | 报告期，由于在本公司采购乳液等原辅材料的招标中，关联方金泉实业未中标，导致本公司与金泉实业的关联采购业务实际发生额较2021年度预计数减少463.45万元，占年度预计数的92.69%。 | |
| 小 计 | 500.00 | 36.55 | |||
| 皖维物流 | 本部产品运输费 | 23,000.00 | 15,928.95 | 报告期，关联方皖维物流受运输量及油价变动、运费下降等因素影响，导致公司与皖维物流的关联采购业务实际发生额较2021年度预计数减少7071.05万元，占年度预计数的30.74%。 | |
| 广维产品运输费 | |||||
| 蒙维产品及原料运输费 | |||||
| 花山产品运输费 | |||||
| 机械运费 | |||||
| 代购代销中间业务 | 0.00 | 11,640.34 | 报告期，关联方皖维物流充分发挥集中采购优势，代购代销醋酸等中间产品，2021年预计数未考虑该项业务，报告期该项业务实际发生额11640.34万元，主要原因为2021年由于大宗原材料市场急剧变化，公司利用皖维物流的物流运输采购优势，通过其代购了醋酸、煤炭等大宗原材料。 | ||
| 小 计 | 23,000.00 | 27,569.29 | |||
| 采购业务合计 | 25,835.27 | 29,787.56 | |||
| 销售 业务 | 皖维集团 | 销售劳保、水电汽、PVA等 | 0 | 0.13 | —— |
| 金泉实业 | 销售水电汽、水泥、VAC、PVA等 | 2,800.00 | 4,410.73 | 报告期，由于大宗商品价格剧烈波动，关联方金泉实业从本公司采购聚乙烯醇、醋酸乙烯等产品价格涨幅较大，导致本公司与金泉实业的关联销售业务实际发生额较2021年度的预计数增加了1,610.73万元，占年度预算数的57.53%。 | |
| 皖维物流 | 销售劳保、辅助材 | 500.00 | 648.28 | —— | |
料、PVA、电石等
| 料、PVA、电石等 | |||||
| 皖维皕盛 | 销售PVB树脂、水电汽等 | 20,000.00 | 19,639.01 | —— | |
| 销售业务合计 | 23,300.00 | 24,698.15 | |||
| 合计 | 49,135.27 | 54,485.71 | |||
（三）公司 2022年日常关联交易预计情况：
2022年公司与关联方的日常关联交易预计金额为69,103.27万元，其中关联采购预计金额为37,903.27万元，关联销售预计金额为31,200.00万元。具体情况如下：
单位：万元
| 业务类型 | 关联方名称 | 交易内容 | 2021年实际发生额 | 占同类业务比例% | 2022年预计发生额 | 占同类业务比例% | 本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因 |
| 支付综合服务费 | 303.27 | 100 | 303.27 | 100 | —— | ||
| 支付铁路租赁费 | 32.00 | 100 | 0 | 0 | 由于关联方皖维集团的铁路专用线已于2021年底报废拆除，2022年及以后年度公司将不再支付关联方皖维集团的铁路租赁费32万元/年。 | ||
| 融资担保费 | 1,846.45 | 100 | 2,000.00 | 100 | —— | ||
| 小 计 | 2,181.72 | 2,303.27 | |||||
| 金泉实业 | 乳液等原辅材料 | 36.55 | 0.89 | 600.00 | 10.58 | 2022年，关联方金泉实业拓展业务范围，积极开展PVA、电石等产品的商品交易，故将2022年本公司与金泉实业的关联采购的预计数增加至600万元。 | |
| 小 计 | 36.55 | 600.00 | |||||
| 皖维物流 | 本部产品运输费 | 15,928.95 | 75.18 | 20,000.00 | 76.11 | 预计2022年公司各类产品满负荷生产，产品运输费用也将相应增加。 | |
| 广维产品运输费 | |||||||
| 蒙维产品及原料运输费 | |||||||
| 花山产品运输费 | |||||||
| 机械运费 | |||||||
| 代购代销中间业务 | 11,640.34 | 45.66 | 15,000.00 | 85.40 | 2022年，关联方皖维物流将继续发挥集中采购优势，扩大代购代销醋酸等中间产品的业务量，故将2022年本公司与皖维物流的关联代购代销业务单列，预计数为15000万元。 | ||
| 小 计 | 27,569.29 | 35,000.00 | |||||
| 采购业务合计 | 29,787.56 | 37,903.27 | |||||
| 皖维集团 | 销售劳保、水电汽、PVA | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | —— | |
等
| 等 | |||||||
| 金泉实业 | 销售水电汽、水泥、VAC、PVA等 | 4,410.73 | 1.14 | 6,600.00 | 1.61 | 2022年，关联方金泉实业新建的乳胶及绿色板材生产线相继建成投产，导致本公司向金泉实业关联销售的水电汽、水泥、VAC、PVA数量大幅增加，故将2022年本公司与金泉实业的关联销售业务的预计数增加至6600万元。 | |
| 皖维物流 | 销售劳保、辅助材料、PVA、电石等 | 648.28 | 3.43 | 600.00 | 6.78 | —— | |
| 皖维皕盛 | 销售PVB树脂、水电汽等 | 19,639.01 | 72.45 | 24,000.00 | 65.59 | 2022年，关联方皖维皕盛新建年产2万吨汽车级PVB胶片项目建成投产并达产达标，PVB胶片产销量将明显增加，导致本公司向皖维皕盛关联销售的PVB树脂及水电汽等大幅增加，故将2022年本公司与皖维皕盛的关联销售业务的预计数增加至24000万元。 | |
| 销售业务合计 | 24,698.15 | 31,200.00 | |||||
| 合计 | 54,485.71 | 69,103.27 | |||||
二、关联方介绍和关联方关系
（一）安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系本公司控股股东，为国有独资有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，其前身是安徽省维尼纶厂，始建于1969年，是国家“四五”期间的重点建设项目；注册资本：25,651.66万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路56号；法定代表人：吴福胜。主营业务为化工产品（不含化学危险品）、化学纤维、建材制品生产销售，高新技术产品的研制开发、生产销售，资本运作。截至 2021年 12 月 31 日，资产总额为1,267,883.57 万元，净资产为683,675.80万元；营业收入为852,909.41万元，净利润为104,672.58万元。（未经审计）
（二）巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖维集团的全资子公司。注册资本：2000万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路56号；法定代表人：王家东；主营业务为从事编织袋、复合袋、加气混凝土砌块、乳胶、醋酸钠等产品生产经营。
截至 2021年 12 月 31 日，资产总额为19,481.34万元，净资产为5,440.42
万元；营业收入为20,976.78万元，净利润为348.37万元。（未经审计）
（三）巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。注册资本：5000万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖经济开发区金山路14号；法定代表人：陈爱新；主营业务为从事货物运输、港口作业、仓储保管、工业品贸易等。
截至 2021年 12 月 31 日，资产总额为5,422.64万元，净资产为3,600.96万元；营业收入为47,230.71万元，净利润为991.81万元。（未经审计）
（四）安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称：皖维皕盛），系皖维集团的控股子公司。皖维集团持有51.67%的股权，安徽安元创新风险投资基金有限公司持有13.92%，王必昌等12个自然人持有34.41%的股权；注册资本：
12,000万元；公司地址：安徽省合肥市合巢产业新城；法定代表人：李端忠；主营业务为从事PVB胶片的生产与销售。
截至 2021年 12 月 31 日，资产总额为40,424.87万元，净资产为19,077.42万元；营业收入为29,090.66万元，净利润为1,842.19万元。（经审计）
皖维集团为本公司关联方，符合《股票上市规则》第十章第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形；金泉实业、皖维物流、皖维皕盛为本公司关联方，符合《股票上市规则》第十章第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
三、 关联交易的主要内容和定价政策
（一）日常关联交易的主要内容
公司日常关联交易包括公司与关联方之间发生的关联销售业务和关联采购业务。
（二）日常关联交易的定价政策
本公司的日常关联交易遵循的原则：①自愿平等、诚实可信的市场定价原则；
②尽量避免和减少与关联方之间的关联交易；③关联董事和关联股东回避表决的原则。本公司与关联方之间的关联销售、关联采购业务产生的关联交易均采用市场化的定价原则。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
公司与关联方的各项日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，并按照市
场公允价格进行交易。公司与关联方之间的交易遵循自愿平等、诚实可信的市场定价原则，交易没有损害公司长远利益和公司中小股东的利益。
（二）交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、 备查文件
1、公司八届十四次董事会决议
2、《独立董事关于公司八届十四次董事会相关事项的独立意见》
3、公司八届十一次监事会决议
4、董事会审计委员会决议
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会2022年3月10日