公告编号:2022-011证券代码:832802 证券简称:保丽洁 主办券商:华泰联合
江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2022年3月7日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改<江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程>及其附件的议案》,此议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司于2022年3月7日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改<江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程>及其附件的议案》,此议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会议事规则第一章 总则
第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,保证董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定,制订本规则。
第二条 董事会依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权,并对股东大会负责。
第三条 董事会接受公司监事会监督。
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会2022年3月9日