公告编号：2022-005证券代码：832802 证券简称：保丽洁 主办券商：华泰联合
江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东可选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年3月24日10:00。
2、网络投票起止时间：2022年3月23日15:00—2022年3月24日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
公告编号：2022-005算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832802 | 保丽洁 | 2022年3月18日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
（三）审议《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金投资项目及其可行性的议案》
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
（四）审议《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
（五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
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2022-003）。
（六）审议《关于公司上市后三年内股价稳定预案的议案》
（七）审议《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺事项及约束措施的议案》
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
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2022-003）。
（八）审议《关于公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
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2022-003）。
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2022-003）。
（九）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
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2022-003）。
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（十）审议《关于审议<江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
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（十一）审议《关于修改<江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程>及其附件的议案》
（十二）审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
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（十三）审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
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（十四）审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
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（十五）审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
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（十六）审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
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2022-003）。
（十七）审议《关于修改公司<投资管关系管理制度>的议案》
（十八）审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（十）、（十一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（九）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-003）。
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。
（二）登记时间：2022年3月21日10:00-11:30
（三）登记地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋李兵；联系地址：张家港市锦丰镇（江苏扬子
江国际冶金工业园光明村）；联系电话：0512-58611892
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会
2022年3月9日