证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2022-012
山东万通液压股份有限公司股东大会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2022年3月8日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（四）股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。
第四十八条 股东大会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内容和职责分工责成公司高级管理人员具体实施；股东大会要求监事会实施的事项，直接由监事会主席组织实施。
第四十九条 决议事项的执行结果由董事会向股东大会报告。监事会实施的事项，由监事会向股东大会报告。
第七章 附则
第五十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第五十一条 本制度将根据公司发展和经营管理的需要，并按国家法律、法规由股东大会及时进行修改完善。
第五十二条 本制度所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第五十三条 本制度由公司董事会负责解释和修改，经股东大会审议通过之日起生效并实施。
山东万通液压股份有限公司
董事会2022年3月8日