证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2022-013
山东万通液压股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2022年3月8日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（六）与会董事认为应当记载的其他事项。
第二十八条 董事会会议记录应当真实、准确、完整。对董事决议的事项，出席会议的董事（包括未出席董事委托代理人）、董事会秘书和记录人必须在会议记录上签名。董事会会议记录不得进行修改，如因记录错误需要更正的，由发表该意见的人员和会议记录人员现时进行更正，并签名。出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。第二十九条 公司董事会就会议情况形成会议记录，会议记录由董事会秘书保存或指定专人记录和保存，保存期限为十年。会议记录所包括的内容依照《公司章程》的有关规定。
第七章 董事会授权
第三十条 公司董事会闭会期间，董事长按照《公司章程》的规定行使董事会授予董事长的相应职权。
第三十一条 公司董事会闭会期间，总经理按照《公司章程》的规定行使总经理的相应职权。
第八章 附则
第三十二条 本制度所表述的“以上”包括本数，“以下”则不包括本数。
第三十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
本制度由公司董事会负责解释和修改，自股东大会审议通过之日起生效并实施。
山东万通液压股份有限公司
董事会2022年3月8日