证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-007
四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2022年03月08日上午10:30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年02月24日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
《公司2021年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2022-011）。
公司独立董事杨贞瑜先生、王杰先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
截止2021年12月31日，公司资产总额为51,520.08万元，负债总额为21,405.09万元，归属于上市公司股东的所有者权益为29,507.45万元；2021年度实现营业总收入为44,963.93万元，营业利润为3,338.53万元，利润总额3,335.88万元，净利润2,807.20万元，归属于上市公司股东的净利润为2,614.14万元。2021年度基本每股收益为0.1351元，加权平均净资产收益率为9.27%，每股净资产为1.53元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2022）第327008号]。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为2,614.14万元，用于弥补以前年度亏损后，合并报表中实际可供股东分配利润为1,909.20万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-12,184.95万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2022年1月）》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2021年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故公司2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2021年度计提与核销减值准备的议案》
经对公司2021年度发生减值迹象的资产进行测试，公司2021年度计
提资产减值准备520.03万元；本期资产减值准备转销0.73万元；公司资产减值准备年初账面余额8,672.91万元，年末账面余额9,192.21万元。本次减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。资产减值计提影响公司2021年度资产减值损失增加520.03万元，存货转销减少营业成本0.73万元，总计影响2021年度利润总额减少519.30万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2021年度计提与核销资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司2021年年度报告全文》及摘要
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）；在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告全文》（公告编号：2022-011）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为充分调动公司管理人员的工作积极性，使公司管理人员的薪酬与所承担的职责与义务相匹配，体现权、责、利的对等统一，参考公司所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟增设董
事长薪酬，调整总经理薪酬结构，提高董事、监事津贴金额，主要修改内容为：
董事长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资是指董事长、总经理履行工作职责所得的基本报酬；绩效工资是指根据公司经营目标完成情况、董事长、总经理完成本职工作情况，经董事会薪酬与考核委员会进行考评确定后而获得的薪酬。董事长年度薪酬范围为90万元~110万元，总经理年度薪酬范围为70万元~90万元，其中：基本工资占年薪的60%，具体金额由董事会决定，绩效工资占年薪的40%，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。独立董事、非独立董事、监事津贴由5万元/年调整为8万元/年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
同意公司于2022年03月30日（星期三）下午14：30在公司会议室召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-012）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二二年三月九日