北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年3月8日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事会秘书苗强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》的规定，经总经理提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任谢疆先生为公司财务总监，主管财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述聘任高级管理人员的议案，公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第七届董事会第二次会议决议；
2、 独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2022年3月8日