股票简称：金田 A5/金田 B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号2022-05
金田实业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
受疫情影响，本次会议采取网络通讯会议的方式召开。
（五）会议召开时间
会议召开时间为：2022年03月08日上午10:00。
（六）出席对象
在中国结算登记在册的公司全体股东（A 股、B 股）或股东代表均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，公司董事、监事及高级管理人员。
（七）会议地点：深圳市盐田区金马创新产业园B栋9楼
二、会议出席情况：
出席本次会议股东（含代理人）共4名，代表公司有表决权的股份数为74,678,701股，占公司股份总数的18.66%。其中出席会议的A股股东（代理人）3名，代表有表决权的股份数为52,480,743股，占公司股份总数的13.12%。出席会议的B股股东（代理人）1名，代表有表决权的股份数为22,197,958股，占公司股份总数的5.55 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席本次会议。
三、会议表决情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 74,678,701 | 74,678,701 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股股东 | 52,480,743 | 52,480,743 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
（以下无正文。）
三、备查文件：
1、《金田实业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议记录》
2、《金田实业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
3、其他相关文件
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局2022年03月08日