公告编号:2022-019证券代码:837403 证券简称:康农种业 主办券商:一创投行
湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年3月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年3月7日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长方燕丽
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免第二届董事会第二十次会议通知时限的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。根据实际情况,豁免第二届董事会第二十次会议会议通知时限。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<利润分配管理制度 >的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。根据公司发展需要,为保障公司规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件,制定了《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据公司发展需要,为保障公司规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件,制定了《利润分配管理制度》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定<承诺管理制度 >的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据公司发展需要,为保障公司规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件,制定了《承诺管理制度》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据公司发展需要,为保障公司规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件,制定了《承诺管理制度》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定<投资者关系管理制度 >的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据公司发展需要,为保障公司规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件,制定了《投资者关系管理制度》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会2022年3月8日