证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-030
成都中寰流体控制设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李瑜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数31,740,675股，占公司有表决权股份总数的61.31%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,109股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事兰华开因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司财务总监李勇文列席会议。同意公司的审计单位变更为大信会计师事务所。
2.议案表决结果：
同意股数31,740,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
同意公司的审计单位变更为大信会计师事务所。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
同意修改《公司章程》第四章第六十四条、第五章第一百一十五条、第一百二十条、第一百二十二条、第一百二十三条。相关内容详见公司于2022年2月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数31,740,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
同意修改《公司章程》第四章第六十四条、第五章第一百一十五条、第一百二十条、第一百二十二条、第一百二十三条。相关内容详见公司于2022年2月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数31,740,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
同意修改《股东大会议事规则》。相关内容详见公司于2022年2月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-022）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
同意修改《董事会议事规则》。相关内容详见公司于2022年2月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》(公告编号：2022-023)。
2.议案表决结果：
同意股数31,740,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
同意修改《董事会议事规则》。相关内容详见公司于2022年2月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》(公告编号：2022-023)。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：曾博杨、马逸菲
（三）结论性意见
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决
四、备查文件目录
结果合法、有效。
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》
（二）《北京德和衡（成都）律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2022年3月8日