江苏百川高科新材料股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
一、变更注册资本及修订《公司章程》情况说明
因公司2020年发行的可转换公司债券“百川转债”转股，导致公司股本从516,977,142股增加至593,165,169股。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，基于上述公司股本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。《公司章程》本次修订的具体内容如下：
| 条款 | 变更前 | 变更后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币516,977,142元。 | 公司注册资本为人民币593,165,169元。 |
| 第十九条 | 公司股份全部为普通股，共计516,977,142股。 | 公司股份全部为普通股，共计593,165,169股。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备案文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年3月7日