广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年3月4日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2022年第一次临时会议于2022年3月7日以通讯方式召开。公司董事会共7人，本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2022年3月8日披露在巨潮资讯网上的公司《关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的公告》。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度日常关联交易计划的议案》。
本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2022年3月8日披露在巨潮资讯网上的公司《2022年度日常关联交易计划的公告》。
（三）会议决定于2022年3月23日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2022年3月8日披露在巨潮资讯网上的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司《第八届董事会2022年第一次临时会议决议》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年3月8日