公告编号：2022-012证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数54,363,000股，占公司有表决权股份总数的93.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4．部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年经营规划的议案》
1.议案内容：
根据公司相关规定，提请公司股东审议《关于公司2022年经营规划的方案》。
2.议案表决结果：
同意股数54,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要变更公司经营范围，该议案内容详见公司于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
同意股数54,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
营范围的变更情况对公司章程进行修改。
该议案内容详见公司于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
同意股数54,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商经营范围变更登记及<章程修正案>备案事宜的议案》
1.议案内容：
针对公司变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理工商经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。
2.议案表决结果：
同意股数54,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-009）。
2.议案表决结果：
同意股数14,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及交联交易事项，关联股东吴平、李力、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、唐华林、苟春鹏、万静等回避表决。
（六）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数54,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2022年向银行等金融机构融资的议案》
1.议案内容：
为满足公司及子公司日常运营及业务拓展需要，根据2022年度经营计划，公司及子公司拟向银行等各种金融机构累计申请融资额度为不超过人民币15000万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。 该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
公司及子公司上述拟申请的融资额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人代为办理上述申请融资授信等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
2.议案表决结果：
同意股数54,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于制定<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司承诺管理制度>
的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司制定《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司承诺管理制度》。该议案内容详见公司于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《承诺管理制度》（公告编号为：
2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数54,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2022年3月7日