银基烯碳新材料集团股份有限公司第十二届监事会第八次临时会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年3月7日
2.会议召开地点:沈阳
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年3月4日以通讯方式发出
5.会议主持人:姚志华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合《公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
符合《公司法》及公司章程的规定。
监事会现提名吴支持先生为公司第十二届监事会监事候选人,任期与公司第十二届监事会任期一致。
经公司2022年3月7日召开的职工代表大会选举,同意徐秀娟女士担任公司第十二届监事会职工监事,上述职工监事将与公司临时股东大会选举产生的吴
公告编号:2022-003
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
支持先生和公司监事蒋琪先生共同组成公司第十二届监事会。本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。《公司第十二届监事会第八次临时会议决议》
银基烯碳新材料集团股份有限公司
监事会2022年3月7日