证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2011-013
石家庄以岭药业股份有限公司
关于调整部分募集资金项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整部分募集资金项目实施方式概述
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1068 号）文核准，石家庄以
岭药业股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）6500 万股，发行价格为每
股人民币 34.56 元，募集资金总额为 224,640 万元，扣除发行费用后募集资金净
额为人民币 215,639.40 万元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所验
证，并于 2011 年 7 月 23 日出具了（2011）中勤验字第 07047 号《验资报告》。
本次拟调整实施方式的项目为专利中药生产基地建设项目之水蛭养殖基地
建设项目。该项目已经扬州市宝应县发改委宝发改备字【2010】48 号备案，项
目实施主体为公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司（以下简称“扬州水
蛭”）。
根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，专利中药生产基地建设项
目计划投资 11.72 亿元，其中水蛭养殖基地建设项目总投资 2911.35 万元，包括
建筑工程费用计划投资 1195.70 万元。具体项目投资构成情况如下表所示：
序号 费用名称 单位 金额 所占比例
1 工程费用 万元 94,191.65 85.09%
1.1 建筑工程费 万元 45,452.29 48.26%
1.1.2 专利中药生产基地 万元 44,256.59
1.1.3 水蛭养殖基地 万元 1,195.7
1.2 设备购置费 万元 41,681.05 44.25%
1.2.1 专利中药生产基地 万元 41,460.84
1.2.2 水蛭养殖基地 万元 220.21
1.3 设备安装费 万元 6,296.57 6.68%
1.3.1 专利中药生产基地 万元 6,281.7
1.3.2 水蛭养殖基地 万元 14.87
1.4 工器具及生产家具购置费 万元 761.74 0.81%
1.4.1 专利中药生产基地 万元 761.74
1.4.2 水蛭养殖基地 万元
2 其它工程费 万元 6,444.71 5.82%
2.1 专利中药生产基地 万元 5,546.81
2.2 水蛭养殖基地 万元 897.9
3 预备费用 万元 10,063.64 9.09%
3.1 专利中药生产基地 万元 9,480.97
3.2 水蛭养殖基地 万元 582.67
4 小计 万元 110,700.00
4.1 专利中药生产基地 万元 107,788.65
4.2 水蛭养殖基地 万元 2,911.35
根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整部分募集资金项
目实施方式的议案》，公司决定对水蛭养殖基地建设项目实施方式进行调整，原
实施方式为扬州水蛭使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等，调整为扬州水蛭
向扬州东林家纺制品有限公司（以下简称“东林家纺”）购置生产厂房、办公楼、
土地使用权及相关配套设施等，支付转让资金 750 万元，支付相应税费约 60 万
元，扬州水蛭还将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造，费用预算约为
154 万元。除此之外，水蛭养殖基地建设项目剩余募集资金将继续由扬州水蛭按
计划实施。
本次调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、调整部分募集资金项目实施方式的具体原因
水蛭养殖基地建设项目原计划由扬州水蛭使用募集资金建造办公楼、车间、
仓库等。由于建设施工需要一定的周期，不能尽快满足公司对于水蛭原材料的需
求，在一定程度上制约了公司降低成本。
东林家纺是由宁波东林家纺公司于 2006 年 3 月投资兴建的家纺生产企业，
到 2009 年陆续建设完成。为了盘活存量资产，增加土地效益，射阳湖镇政府向
本公司推荐东林家纺厂区作为本公司的水蛭加工基地，该公司的资产主要包括生
产厂房三幢、办公楼一幢及其他配套办公、生活设施和 30 亩土地。此外，在东
林家纺厂区的北侧，另有约 20 亩建设预留地，可作为扬州水蛭扩建备用。
公司认为：扬州水蛭购置东林家纺的相关资产，可以有效解决办公场所及加
工车间建设中征地难的问题，快速获得办公场所及加工车间，可以加快水蛭养殖
基地建设项目建设速度，减少项目建设周期，使项目提前达产，能有效提高该项
目的经济效益。因此，直接购置东林家纺的生产厂房、办公楼、土地使用权及相
关配套设施是必要且可行的。
三、调整部分募集资金项目实施方式的具体内容
扬州水蛭本次拟受让东林家纺的资产主要包括生产厂房三幢（约 9100 平方
米）及厂房内全部配套设施、办公楼一幢（建设面积 1629.33 平方米）及其他配
套办公、生活设施和 30 亩土地使用权。
依据扬州一元土地房地产评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》（扬
州一元房地估字[2011]第 0445-Z 号），上述资产在估价时点的市场价值为 949.35
万元。公司经与射阳湖镇政府、东林家纺协商后达成一致，扬州水蛭应支付转让
资金 750 万元，支付相应税费约 60 万元。扬州水蛭将在购买资产交付之后对其
进行一系列项目改造，使其更能满足项目生产需求，改造费用预算约为 154 万元。
除此之外，水蛭养殖基地建设项目剩余募集资金将继续由扬州水蛭按计划实施。
四、实施方式调整后的市场前景、存在的风险和对策说明
由于本次调整仅仅涉及到募集资金项目实施方式的部分变动，调整后的市场
前景，可能存在的风险如因市场、技术、环保等因素引致的风险均未发生变化，
相关内容已在招股说明书中详细披露。
五、独立董事关于调整部分募集资金项目实施方式的意见
本公司独立董事王永炎、张玉卿、张维、叶祖光就《关于调整部分募集资金
项目实施方式的议案》发表独立意见如下：
此次募集资金项目实施方式的调整是基于公司和子公司扬州水蛭总体发展
规划和业务发展的实际需要提出的，未改变募集资金投向，募集资金仍是用于原
项目的建设，本次调整仅仅涉及到实施方式的部分变动，不会对项目实施造成影
响，也不影响募集资金产生的预期效益，未损害公司以及全体股东的利益。该议
案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，同意对募集资金项目实
施方式进行调整。
六、监事会关于调整部分募集资金项目实施方式的意见
本次调整仅涉及到募集资金项目实施方式的部分调整，调整后的市场前景，
可能存在的风险如因市场、技术、环保等因素引致的风险均未发生变化，不会对
项目实施造成影响。同时，公司对募集资金的使用管理已安排了有效的防范措施，
调整是可行且安全的。公司本次募集资金项目实施方式的调整符合公司的发展战
略及全体股东和公司利益。
七、保荐机构中信证券关于调整部分募集资金项目实施方式的核查意见
以岭药业本次调整部分募集资
