证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2011-011
石家庄以岭药业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2011 年 9 月 29
日在公司六楼会议室召开。本次会议通知和文件于 2011 年 9 月 24 日以电话通知
并电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长
吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、
审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施方式的议案》。
公司决定对募投项目之一的专利中药生产基地建设项目之水蛭养殖基地建
设项目实施方式进行调整，原实施方式为公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限
公司（以下简称“扬州水蛭”）使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等，调整
为扬州水蛭向扬州东林家纺制品有限公司（以下简称“东林家纺”）购置生产厂
房、办公楼、土地使用权及相关配套设施等，支付转让资金 750 万元，支付相应
税费约 60 万元。扬州水蛭将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造，改
造费用预算约为 154 万元。除此之外，水蛭养殖基地建设项目剩余募集资金将继
续由扬州水蛭按计划实施。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金项目实施方式的公告》）
二、审议通过《关于向华夏银行申请办理 1.5 亿流动资金贷款的议案》。
同意公司向华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行申请办理人民币 1.5 亿元
以内（含本数）流动资金贷款，借款期限 12 个月，用于流动资金周转。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于向华夏银行申请进口开证的议案》。
同意公司向华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行申请进口开证，保证金比
例 100%，票面金额总计 1000 万美元以内（含本数），用于采购设备。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于调整部分募集资金项目实施方式的独立意见。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
二零一一年九月三十日
