证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2022-021
广脉科技股份有限公司
董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2022年3月3日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人；表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
关人员若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求相关人员予以纠正。
第五十八条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第五十九条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，经公司股东大会审议批准之日起生效。
本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及公司章程的规定执行。
第六十条 本规则由董事会负责解释。
广脉科技股份有限公司
董事会2022年3月4日