金花企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
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金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2022年3月4日在西安市高新三路财富中心三期北楼42层会议室召开。应到董事9人，实到9人，会议由董事长邢雅江先生主持，监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议：
一、 通过《关于补选及调整董事会专门委员会委员的议案》
公司2022年第一次临时股东大会补选了第九届董事会成员，根据相关法规及公司章程规定，结合各位董事专业背景及管理经历，补选和调整第九届专业委员会成员，具体如下：
独立董事师萍、赵舸、董事张朝阳为审计委员会委员，独立董事师萍为主任委员；
独立董事羿克、师萍、董事长邢雅江为提名委员会委员，独立董事羿克为主任委员；
独立董事赵舸、羿克、董事邢博越为薪酬与考核委员会委员，独立董事赵舸为主任委员；
董事长邢雅江、董事吴梦窈、汪星为战略委员会委员，董事长邢雅江为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会2022年3月5日