证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2022-013
广脉科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月3日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月28日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名赵国民先生、赵淑飞先生、王欢女士、张旭伟先生、赵明坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期期限三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开2022年第二次临时股东大会，会议召开时间为2022年3月21日，召开方式为现场投票和网络投票相结合，现场召开的地点为公司会议室，会议议案如下：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于拟修订公司章程的议案》
4、《关于修订董事会议事规则的议案》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2022年3月4日