广脉科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月3日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月28日 以专人送达、邮件及数据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席叶伟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事叶伟因工作需要以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名章颖姬女士、祝邦曙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期期限三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会2022年3月4日