浙江嘉欣丝绸股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知于2022年3月1日以邮件方式发出，董事会于2022年3月4日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事徐鸿先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表事前认可意见和同意意见,《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于对外提供担保的公告》请见2022年3月5日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据市场监督管理部门对规范经营范围表述的要求，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
| 第十三条：经依法登记，公司的经营范围为 许可经营项目：第二类增值电信业务。 一般经营项目：蚕茧收烘；农副产品收购；经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金属小五金、铝制品的生产、销售；纺织机械及配件、纺织品、丝绸制品、皮革制品、工艺品（除 | 第十三条：经依法登记，公司的经营范围为 许可经营项目：第二类增值电信业务。 一般经营项目：服装制造；服饰制造；面料印染加工；面料纺织加工；金属日用品制造；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；针纺织品销售；服装辅料销售；箱包销售；劳动保护用品销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术 |
| 金、银饰品）、染化料、染化助剂、办公用品、劳保用品、日用百货、农副产品、玩具的销售；仓储服务；技术咨询服务；营销策划服务；旅游服务（不含旅行社）；展览展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用；房屋及设备租赁；物业管理；服装、服饰设计服务，新材料的开发，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。 | 品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品零售；日用百货销售；办公用品销售；玩具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；非食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；会议及展览服务；新材料技术研发；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。 |
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。授权公司管理层办理相关备案登记手续。上述变更事项备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。本议案需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司决定于2022年3月21日召开公司2022年第一次临时股东大会。会议通知刊载于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2022年3月5日