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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-020北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2022年度第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次董事会决议涉及变更《第七届董事会2021年度第三次临时会议》。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2022年度第一次临时会议通知于2022年2月26日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年3月4日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保暨增加抵押物的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经公司第七届董事会2021年度第三次临时会议、2020年度股东大会审议通过《关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保的议案》，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：
四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟向北京农村商业银行卢沟桥支行申请额度不超过3,500万元的流动资金授信，期限1年，用途为补充企业流动资金。
华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
本公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。
现因银行授信条件变更，经沟通协商，除其他条件不变外，期限变更为不超过2年，并增加公司所持有的位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209共5套商业用房房地产提供抵押担保，经银行选定的北京
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康正宏基房地产评估有限公司以2021年11月10日为价值时点出具的《房地产抵押估价报告》，上述房地产评估值为5,211万元。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案经全体董事2/3以上同意通过，董事会审批通过后，尚须提交股东大会审批。
二、关于召开2022年第四次临时股东大会的议案。
公司召开2022年第四次临时股东大会：
（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2022年3月22日下午14:50；
2、网络投票时间：2022年3月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月22日09:15至15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2022年3月15日。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室1号会议室
（六）会议审议事项：
1、关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保暨增加抵押物的议案。
三、备查文件
1、北京康正宏基房地产评估有限公司出具的编号为康正评字2021-1-0072-F01DYGJ2的《房地产抵押估价报告》；
2、第八届董事会2022年度第一次临时会议决议。
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特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二二年三月四日