公告编号：2022-007证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行
湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方燕丽
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名方燕丽为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨波、苏长玲、李建生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
会提名方燕丽为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。经核查，方燕丽不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名彭绪伟为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名彭绪伟为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。经核查，彭绪伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨波、苏长玲、李建生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名彭绪伟为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
经核查，彭绪伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名覃远照为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨波、苏长玲、李建生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名覃远照为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。经核查，覃远照不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名彭绪冰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名彭绪冰为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
经核查，彭绪冰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨波、苏长玲、李建生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名彭绪冰为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
经核查，彭绪冰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名陈燕武为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨波、苏长玲、李建生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名陈燕武为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
经核查，陈燕武不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名李丹妮为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名李丹妮为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
经核查，李丹妮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨波、苏长玲、李建生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名李丹妮为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
经核查，李丹妮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名李建生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨波、苏长玲、李建生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名李建生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。经核查，李建生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名杨波为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名杨波为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
经核查，杨波不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨波、苏长玲、李建生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名杨波为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
经核查，杨波不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提名苏长玲为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨波、苏长玲、李建生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名苏长玲为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
经核查，苏长玲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），连续为公司提供审计服务多年，根据公司业务发展及经营发展需求，且因大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，项目人员紧缺，经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司2021年年度财务报告审计工作。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）表示感谢。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨波、苏长玲、李建生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），连续为公司提供审计服务多年，根据公司业务发展及经营发展需求，且因大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，项目人员紧缺，经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司2021年年度财务报告审计工作。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）表示感谢。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2022-007本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司将对《湖北康农种业股份有限公司章程》第十二章新增部分条款，新增内容如下：
1.第二百一十九条 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排，公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
2.第二百二十条 公司召开股东大会审议终止挂牌事项，可以通过提供网络投票等多种方式，为股东参与审议、表决提供便利。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开湖北康农种业股份有限公司2022年第二次临
时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
鉴于本次董事会所讨论的议案还需要股东大会审议，为此，董事会提请于2022年3月19日召开公司2022年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于本次董事会所讨论的议案还需要股东大会审议，为此，董事会提请于2022年3月19日召开公司2022年第二次临时股东大会。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北康农种业股份有限公司
董事会2022年3月4日