中科创达软件股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年3月3日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:
一、利润分配预案的基本情况
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021年度母公司实现净利润237,235,446.41元,根据《公司法》及《公司章程》规定,母公司按照2021年实现的净利润提取10%的法定盈余公积后,扣除2020年度利润分配,加本年年初未分配利润,截至2021年12月31日母公司可供分配的利润为474,390,031.95元。
公司拟定2021年度利润分配预案如下:以公司2021年12月31日的总股本425,057,882股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.05元(含税),共计分配现金股利129,642,654.01元。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、独立董事及监事会意见
1. 独立董事意见
经核查,公司2021年度利润分配预案结合公司实际情况,综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素,有利于公司的持续稳定健康发展,符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案,并同意提交公司年度股东大会审议。
2.监事会意见
监事会认为:2021年度利润分配预案符合公司的经营情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议;
2、第四届监事会第七次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会七次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2022年3月3日