可孚医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年2月26日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2022年3月2日上午9:30在长沙市雨花区万家丽中路一段436号高桥大健康医药城公司808会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事方圣石、独立董事刘爱明、温志浩、刘琳以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购橡果贸易（上海）有限公司100%股权的议案》
依据橡果贸易（上海）有限公司的业务情况以及中介机构出具的审计报告和资产评估报告，经交易各方协商一致，公司拟与China DRTV, Inc.签订《买卖协议》与《买卖协议之补充协议》，以总价款人民币17,700.00万元收购橡果贸易（上海）有限公司100%股权及其关联公司中与“背背佳”相关的知识产权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购橡果贸易（上海）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司于2022年2月17日完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，符合条件的激励对象共4名，授予限制性股票登记数量为
37.50万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币16,000万元变更为
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人民币16,037.50万元，公司股份总数由160,000,000股增加至160,375,000股。根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，董事会同意公司的注册资本由人民币16,000万元变更为人民币16,037.50万元，公司股份总数由160,000,000股增加至160,375,000股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2022年3月3日