深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2022年3月3日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年2月23日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币陆亿伍仟万元综合授信额度的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信续期，额度为人民币陆亿伍仟万元整，授信期限为三年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
2、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信续期，额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为不超过两年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
3、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰亿
元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，授信期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
4、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
5、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信，额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
三、备查文件
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2022年3月4日