江西洪城环境股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
（草案）修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213005号）（以下简称《反馈意见》）。鉴于本次交易的财务报告审计基准日将由原2021年6月30日调整为2021年10月31日，且《反馈意见》涉及的部分事项亦需进一步落实，公司预计无法在规定时间内向中国证监会提交书面回复材料。2022年1月5日，公司披露了《江西洪城环境股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（临2022－003号）。公司会同各中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，并于2022年2月19日披露了《江西洪城环境股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213005号）之反馈意见回复》。鉴于公司与各中介机构针对《反馈意见》的回复做了进一步的研究分析，2022年2月22日，公司披露了《江西洪城环境股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（213005号）之反馈意见回复（修订稿）》。
近日，公司与中介机构再次对《反馈意见回复》进行补充和完善，并对《反馈意见》的回复进行了进一步的修订，现将《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、“重大风险提示”之“二、标的公司经营相关的风险”中对标的公司面临的相关风险进行了更新。
2、“第四节标的公司基本情况”之“五、主要资产的权属状况、对外担保
情况及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产概况”中补充披露了标的资产的BOT项目已取得的相关业务经营核准。
3、“第四节标的公司基本情况”之“五、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产概况”中补充披露了标的资产控股股东对标的资产BOT项目房屋建筑物的不动产权属证书出具的承诺情况。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大的投资者及时关注公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关信息，注意投资风险。
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二二年三月四日