公告编号：2022-020证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数50,136,428.00股，占公司有表决权股份总数的83.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席5人，董事张晶、唐翠仙、史占中、张春雷因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
除副总经理张晶外，其他高级管理人员均列席本次股东大会。鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职务，在满足公司治理条件下，公司监事人数由5人变更为3人，修改《公司章程》相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数50,136,428.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职务，在满足公司治理条件下，公司监事人数由5人变更为3人，修改《公司章程》相关条款。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》修改。
2.议案表决结果：
同意股数50,136,428.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》修改。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》修改。
2.议案表决结果：
同意股数50,136,428.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》修改。
2.议案表决结果：
同意股数50,136,428.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,136,428.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》修改。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》修改。
2.议案表决结果：
同意股数50,136,428.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》修改。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》修改。
2.议案表决结果：
同意股数50,136,428.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》修改。
2.议案表决结果：
同意股数50,136,428.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》修改。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修改公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》修改。
2.议案表决结果：
同意股数50,136,428.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
公告编号：2022-020次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十）审议通过《关于免去周一飞监事职务的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。因周一飞辞去监事职务，根据法律法规等相关规定，完善公司治理制度，特提请免去周一飞的监事职务。
2.议案表决结果：
同意股数50,136,428.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因周一飞辞去监事职务，根据法律法规等相关规定，完善公司治理制度，特提请免去周一飞的监事职务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 周一飞 | 监事 | 离职 | 2022年3月2日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2022年3月3日