广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年3月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年2月25日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中，独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。
会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
同意选举罗军先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于选举第二届董事会副董事长的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展需要，优化管理流程，横向打通部门墙，构建敏捷高效的组织运作模式，根据公司的战略发展规划，公司对组织架构进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会2022年3月2日