天顺风能（苏州）股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2022年03月02日召开了第四届监事会2022年第一次会议。会议以现场结合通讯表决的方式召开，由监事会主席谢萍女士召集主持。会议通知及相关资料于2022年02月25日通过电话、电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事1名，2名监事回避表决，监事蔡舟以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
一、关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、集团本部及各事业部核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制定了员工持股计划及其摘要。
表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
因监事蔡舟、王静参与本次员工持股计划，需回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《第二期员工持股计划管理办法》。表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
因监事蔡舟、王静参与本次员工持股计划，需回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件
1、第四届监事会2022年第一次会议决议。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会2022年03月03日