证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2022-014
北京双杰电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月2日（星期三）14时30分
（2）网络投票时间：2022年3月2日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月2日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵志宏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持有表决权的股份278,734,934股，占公司有表决权总股份数（719,176,691股）的38.7575%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计14人，代表股份数量278,447,634股，占公司有表决权的总股份（719,176,691股）的
38.7176%；通过网络投票的股东共计10人，代表股份数量287,300股，占公司有表决权总股份（719,176,691股）的0.0399%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（一）关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案
2.回避表决情况
1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票278,734,934 股，同意票为278,499,934股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9157%，反对票为234,900股，弃权票为100股；其中中小投资者同意票为22,187,036股，占出席会议中小股东所持有效表决票的98.9519%，反对票为234,900股，弃权票为100股，表决结果为通过。不涉及。
| 不涉及。 |
| （二）关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请授信提供担保的议案 1.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票278,734,934 股，同意票为278,499,934股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9157%，反对票为235,000股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为22,187,036股，占出席会议中小股东所持有效表决票的98.9519%，反对票为235,000股，弃权票为0股，表决结果为通过。 2.回避表决情况 不涉及。 |
三、律师见证情况
| 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 |
| 律师姓名：王静，闫凌燕 |
| 结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2022年3月2日