青矩技术股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与中信建投证券股份有限公司签订书面辅导协议
青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《青矩技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案申请
公司于2022年3月1日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案文件，辅导机构为中信建投。
二、 风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《2020年年度报告》，公司2019 年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为
公告编号：2022-01010,516.31万元、12,198.27万元，加权平均净资产收益率分别为43.74%、32.49%（净利润和加权平均净资产收益率均以扣除非经常性损益前后孰低为依据），符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。
公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。请投资者关注风险。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。
三、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》
青矩技术股份有限公司
董事会2022年3月2日