上海实业发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次(临时)会议于2022年3月2日(星期三)以通讯方式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式,审议并通过了以下议案:
1. 《公司关于对外投资暨设立北外滩91号地块合资公司的议案》
具体内容请见《公司关于对外投资暨设立北外滩91号地块合资
公司的公告》(临2022-06)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二二年三月三日