惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月2日
2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场记名投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以书面方式发出
5.会议主持人：潘文硕先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会全体成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
根据公司发展的实际需要并结合公司实际情况，在公司住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号，最
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
终以工商行政管理部门核定为准。根据上述新增经营场所情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。同时，建议授权董事长全权负责与本次事项相关的工商变更登记、《公司章程》在工商主管部门的备案工作。具体内容详见公司于2022年3月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟增加公司经营场所并修订公司章程公告》（公告编号：2022-027）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，为审议增加公司经营场所并修订《公司章程》事宜，提议于 2022 年3月18日召开 2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年3月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，为审议增加公司经营场所并修订《公司章程》事宜，提议于 2022 年3月18日召开 2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年3月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-028）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会2022年3月2日