福建众和股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司第四届董事会第五会议于 2011 年 9 月 26 日以电子邮
件、电话等方式发出会议通知，于 2011 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。公司
应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票 5 票，共收回
有效表决票 5 票。
本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了公司《中小企业板上市公
司内部控制规则落实情况自查表》。
1、经自查，公司内控规则落实方面存在以下需要改进的问题：
根据《自查表》中“六、其他 1、上市后6个月内是否与具有从事代办股份
转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》”，公司当时未
签署此协议。
2、整改计划：
尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份
转让协议》。
责任人：总裁、董事会秘书
整改时间：2011 年 10 月 31 日前完成。
【保荐机构兴业证券股份有限公司关于公司《中小企业板上市公司内部控制
规则落实情况自查表》核查意见全文详见公司 2011 年 9 月 30 日在深圳证券交易
所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的披露信息】
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《财务会计相关负责人管
理制度》。
【《财务会计相关负责人管理制度》全文详见公司 2011 年 9 月 30 日在深圳
证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的披露信息】
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《会计政策、会计估计变
更和会计差错管理制度》。
【《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》全文详见公司 2011 年
9 月 30 日在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的披露信息】
福建众和股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 29 日
