聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
聆达集团股份有限公司（简称：公司）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2022年2月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，出席本次会议的持有人共15名，代表公司第一期员工持股计划份额1,702.8万份，占公司第一期员工持股计划总份额的
61.58%。本次会议通知于2022年2月25日以电子邮件、微信等通讯方式送达。本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等规定。
本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任任丽伟女士主持，经与会持有人认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内，结合公司实际情况，拟修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的部分内容。
表决结果：同意1,702.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
2、审议通过了《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
鉴于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》的部分内容进行调整修订，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内，拟相应修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容。
表决结果：同意1,702.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会2022年3月1日