辽宁华夏大地生态技术股份有限公司公告编号：2022-013证券简称：华夏3证券代码：400021主办券商：国信证券
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月28日
2.会议召开地点：北京市朝阳区京达国际公寓十号楼5C室
3.会议召开方式：电讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以电话、邮件方式发出。
5.会议主持人：张春城
6.召开情况、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；
1.议案内容：
因2021年度财务报告审计的需要，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，完成2021年度财务报告审计工作，聘期一年。中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）持有会计师事务所证券业务资格许可证，具备审计资格，并且在过去三年中已向公司提供财务审计服务。
2.议案表决结果：同意6票；反对票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《与石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）签订《借款协议》的议案》，并提交股东大会审议；
1.议案内容：
公司因日常经营活动的需要，向控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）借款50万元，并签订相应的《借款协议》。
2.议案表决结果：同意5票；反对票；弃权0票。
3.回避表决情况：公司董事长张春城回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，并提交股东大会审议；
1.议案内容：
公司拟于2022年3月16日14:00在北京市朝阳区京达国际公寓十号楼5C室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议如下议案：
议案一：《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
议案二：《与石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）签订《借款协议》的议案》；
2.议案表决结果：同意6票；反对票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第八届董事会第二十三次会议决议》；特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
董事会2022年3月1日