中国高科集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日以电子邮件的形式发出第九届董事会第二十一次会议的通知，于2022年3月1日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》为进一步优化公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会的职责和功能，董事会同意结合实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》为进一步优化公司董事、高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，董事会同意结合实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》为适应公司战略发展需要，加强决策科学性，提升公司治理水平，董事会同意结合实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》为进一步健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，董事会同意结合实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步促进公司董事会秘书履行工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，董事会同意结合实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
为进一步规范公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，促进公司的规范运作，董事会同意结合实际情况，对《外部信息报送和使用管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为加强对公司信息披露事务管理，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，对《信息披露管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
为进一步加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
为进一步规范内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规，对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为强化公司与投资者之间的良性互动关系，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司投资者关系管理指引》等法律法规，对《投资者关系管理制度》进行修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
为进一步完善公司内部规章制度，明确经营层的议事方式和决策程序，促进经营管理人员有效履行职责，提高经营层规范运作和科学决策水平，董事会同意结合实际情况，对《总经理办公会议事规则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为优化公司规范运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，董事会同意结合实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
为加强公司内部控制，提升公司治理水平，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，董事会同意结合实际情况，对《内部控制管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，董事会同意结合实际情况，对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会2022年3月1日