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总经理工作细则
第一章总则第一条为了健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范公司以总经理为首的经营班子的行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、猴王
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况制定本议事规则。特制订本工作细则。
第二条本工作细则经董事会全体董事的二分之一以上通过后实施。第三条本工作细则一经实施，对总经理和副总经理等高级管理人员的行为具有约束力。第四条如遇因国家法律、法规出台和修订以及《公司章程》修改致使本工作细则的内容与上述法律、法规和《公司章程》的规定相抵触，公司董事会应及时召开会议修订本工作细则。在董事会召开正式会议通过修订后的工作细则之前，工作细则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按届时有效的国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第五条本工作细则的修改权和解释权属公司董事会。任何对本工作细则的修改需经公司董事会全体董事的二分之一以上通过才能生效。第六条本工作细则未尽规定的事项，可根据国家有关法律和《公司章程》的有关规定参照执行。第七条本工作细则所称总经理是指总经理本人和以总经理名义对外的副总经理及财务负责人。
第二章总经理任职资格第八条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。第九条总经理每届任期3年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连任。经理在任期届满前辞职或被董事会解聘，继任经理的任期从董事会决议聘任之日起至前任经理任期届满时止。第十条具有《公司法》、《公司章程》规定情形，不得担任公司总经理。
第十一条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。解聘总经理必须经董事会决议批准。第十二条公司设副总经理若干名，协助总经理工作。公司设财务负责人一人。第十三条公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会审议聘任或解聘。第十四条公司总经理应当遵守法律、法规的规定，履行诚信和勤勉的义务。第十五条董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第三章总经理职权第十六条总经理行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
第十七条总经理根据公司经营管理具体情况提请董事会聘任副总经理人数不得超过《公司章程》规定的人数。第十八条总经理提名副总经理和财务负责人，应附该人选的简历、工作业绩。第十九条总经理可自行或通过总经理办公会聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，该管理人员不在《公司章程》规定的公司高级管理人员之列。第二十条副总经理、财务负责人有行政、刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况，董事会建议总经理提请董事会对该人予以解聘的，总经理应提议解聘；
总经理不提议解聘的，对由此产生的后果承担相应的责任。第二十一条总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有相应的说明文件、数据和/或其他参考资料。第二十二条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应事先听取工会和职代会的意见。第二十三条总经理制订公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等）规章、安全保卫规章、卫生环保规章、文件收发及档案管理规章应符合国家有关法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。第二十四条总经理运用公司资产所作出对外投资（如对子公司投资等）、收购出售资产（含购买原材料、燃料和动力或出售产品、商品及其他与日常经营有关的资产）、贷款审批、租入租出资产的权限如下：
（一）对外投资：授予总经理单笔对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过5%的决定权，公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用前述规定。
（二）收购、出售资产：对于购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，授予总经理单笔收购、出售资产金额低于公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）20%的决定权，超过上述标准后，须提交董事会批准；对于购买、出售其他资产（除购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），授予总经理单笔收购、出售资产金额低于公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）计计算的原则适用前述规定；
（三）贷款事项：授予总经理单笔贷款或综合授信金额公司低于最近一期经审计净资产绝对值（以合并会计报表计算）5%的决定权；董事会审议批准公司进行的证券投资、委托理财或衍生产品投资事项，不论数额大小，均不得将前述事项的审批权授予总经理经营管理层行使。总经理就上述事项的审批权限若与董事会、董事长审批权限发生冲突，应将相关事项提交董事会审议批准。第二十五条总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员可以受邀列席董事会会议，但非董事总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员在
董事会上没有表决权。
第四章总经理办公会第二十六条总经理依据《公司章程》规定行使职权，实行总经理负责下的总经理办公会议制度。重大问题由总经理提交总经理办公会议讨论。经讨论无法达成一致意见时，由总经理作出决定。总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。第二十七条总经理办公会，每月召开一次。特殊情况下，总经理可以决定召开临时办公会。第二十八条总经理办公会由总经理主持，总经理不能主持时，由总经理指定一名副总经理主持。第二十九条有下列情形之一的，总经理应在两天之内召集临时总经理办
公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）二名以上董事提议时；
（三）二名以上监事提议时；
（四）公司经营管理中发生紧急情况应当召开时。第三十条总经理办公会应由副总经理、财务负责人和其他高级管理人员参加。第三十一条总经理办公会主要讨论、决定日常生产、经营、管理中的问题，聘任、解聘中层管理人员。总经理办公会议所需要的报告和文件由总经理办公室负责准备和递交。总经理办公会议由总经理办公室以书面或电话通知各总经理办公会议成员，通知应当包括以下内容：
（一）会议时间和地点；
（二）事由及议题。第三十二条总经理办公会会议记录由公司董事会秘书归档保存。总经理办公会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；
（二）出席成员姓名；
（三）会议议题；
（四）各成员发言要点；
（五）会议决定。
第五章报告制度第三十三条总经理向董事会或监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。
第三十四条报备制度：
总经理应将公司生产经营管理情况、董事会决议执行情况、重大合同的签订、履行情况、资金运用情况和盈亏情况等报董事会备案。
（一）定期报告。总经理应按季、半年、年度向董事会定期报告。总经理应于每季度结束后十日内，向董事会报告公司上季度生产经营情况，包括：
计划完成情况、资产负债情况；总经理应于七月底前，向董事会报告公司上半年生产经营情况，包括：计划完成情况、资产负债情况；盈亏情况。总经理应于每年末，向董事会提交下一年度工作计划，该计划主要包括：生产计划、投资计划、劳动用工、科研开发计划及有关经济技术指标等，并抄报监事会。总经理应于每个会计年度结束后向董事会提交上一会计年度总结报告，包括董事会决议、公司年度计划和投资方案的实施情况，公司各项基本管理制度的制订、修改、落实情况，公司职工的工资、福利、奖惩情况及劳动用工情况。该年度总结报告抄报监事会。
（二）临时报告。公司出现下列情形之一的，总经理或者其他高级管理人员应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：
1.主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；
2.公司实际经营业绩与已披露业绩预告或业绩快报情况存在较大差异的事项。第三十五条报批制度：
超出总经理职权的事项，需要报经董事会研究决定的，报批制度如下：
（一）报送董事会审定的事项，应经总经理办公会研究后，形成经理层的书面报告连同需审定事项的材料一并报董事会。
（二）经理层的书面报告应载明需审定的事项、经理层的研究意见，并由总经理签名。第三十六条经理层对董事会就重大事项提出的修改意见，应在1-2天内组织研究、修改后再上报董事会审核。第三十七条总经理报董事会的所有文件应经董事会秘书登记后报董事长，登
记的内容包括：文件接收的时间、文件名称和主要内容（附件）、文件交接人员签字等。
第六章职责分工第三十八条公司副总经理分工如下：
（一）参与总经理主持的公司总体工作规划的制定，并积极提出建设性意见；
（二）根据公司总体规划，制定分管工作计划，确保公司各项工作的顺利展开；
（三）协助总经理对下属各职能部门、各经营单位完成工作计划情况和履行岗位职责情况进行指导、监督、检查。第三十九条公司财务负责人负责制订资金计划、成本费用标准、财务核算、日常资金管理及实施对各部门费用支出的监督；拟订公司年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案并报董事会；保管财务印鉴，拟订财务印鉴使用管理办法，经总经理办公会讨论通过并报董事会备案。
第七章附则第四十条本工作细则由董事会制定。本工作细则与公司董事会议事规则有冲突的，以董事会议事规则为准。第四十一条本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。第四十二条本工作细则由董事会负责解释及修改。
猴王股份有限公司二〇二二年三月