浙江汇隆新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年3月1日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年2月18日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,本次会议由董事长沈顺华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为了优化公司管理,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际经营管理需要,董事会同意聘任曾光先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-008)。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会二〇二二年三月一日