十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年2月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年2月23日以电话方式发出
5.会议主持人:监事长叶金星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
管理,使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过2.5亿元,以提高资金使用效率和收益,为公司股东谋取更好的回报。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于2022年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,购买理财产品的总计额度不超过人民币2亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
监事会2022年3月1日