卫士通：第七届董事会第二十六次会议决议公告

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十六次会议于2022年2月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2022年2月25日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会二〇二二年三月一日