山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议决议公告

                    山东济宁如意毛纺织股份有限公司
           第六届董事会2011年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议于
2011年9月29日以传真表决的方式召开，会议通知及议案于2011年9月22日以当面
送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应参加表决董事15人,
实际参加表决董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经董事通
讯表决形成如下决议：
    1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司
章程的议案》
    该议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。 关于修改公司章程的公告》
于2011年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
[http://www.cninfo.com.cn]。
    2、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于“加强中
小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》的议案
    《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》于2011年9月30日刊载于巨
潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。
    3、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司
审计负责人的议案》
    经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任刘志慧女士为公司内部
审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满。（简历详见附件）
    4、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》
    经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任徐长瑞先生担任公司证券事务代
表，任期为自公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过之日起，至本届
董事会届满之日止。
   《关于聘任公司证券事务代表的公告》于2011年9月30日刊载于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。
   5、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2011
年第一次临时股东大会的议案》
   定于2011年10月21日上午09：30，召开公司2011年第一次临时股东大会。《关
于召开2011年第一次临时股东大会的通知》于2011年9月30日刊载于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。
   特此公告。
                                 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
                                             2011 年 9 月 29 日
附：审计部负责人简历
                   审计部负责人刘志慧女士 简历
    刘志慧，女，中国国籍，1967年出生，大学文化，1988年参加工作，历任山
东如意毛纺集团有限责任公司财务部主任科员，公司审计部主任科员、副部长。
现任公司审计部部长，发行人职代会选举的监事。
    刘志慧女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。