山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会 2011 年第三次临时会议决议，公司定于 2011 年 10 月 21 日召开 2011 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、召开时间：2011年10月21日上午9点30分
2、召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
5、股权登记日：2011年10月17日
6、出席对象：
（1）截止2011年10月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参
加表决。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司的股东。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
该议案已经公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过。具体内容详
见2011年9月30日的《中国证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股
东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办
理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人
股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2011 年10 月20日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。
3、登记地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
4、联系方式： 电话：0537-2933069；传真：0537-2933069
邮编：272073
联系人：徐长瑞
四、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、授权委托书及回执附后。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2011 年9 月29日
附件：
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东
济宁如意毛纺织股份有限公司2011年10月21日召开的2011年第一次临时股东大
会现场会议，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于修改公司章程的议案》
注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月
回 执
截止 2011 年 10 月 20 日，我单位（个人）持有山东济宁如意毛纺织股份有
限公司股票 股，拟参加公司 2011 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
