红宝丽集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2022年2月21日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2022年2月28日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 ；2022年度，根据公司生产经营和项目建设等需求，公司拟向中国银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、中国农业银行、招商银行等金融机构申请总额不超过等值人民币38亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于中长期借款、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、项目借款、外债等。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
二、通过了《公司关于以子公司部分股权质押融资的议案》；公司向中国银行股份有限公司高淳支行融资授信总额23,250.00万元，同意公司以持有的泰兴化学公司的4亿元股权（占该公司股权的40％）为公司该笔融资授信，对中行高淳支行提供质押，期限为一年。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
三、通过了《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》；公司为泰兴化学公司项目流动资金借款授信 1.5亿元提供担保以及为聚氨酯销售公司申请贸易融资授信 1亿元提供担保，期限均为 1 年，将于 3 月到期，为了保障子公司经营业务需要，公司需继续为泰兴化学公司流动资金融资2.5亿元提供担保，为聚氨酯销售公司贸易融资1亿元提供担保，期限均为1年；增加对
聚氨酯公司流动资金融资1亿元提供担保，期限1年。同时，从公司实际经营情况和融资需要出发，调整此前为子公司提供的授信担保额，其中：（1）将为泰兴化学公司PO项目建设融资授信担保2.1亿元调减为1.2亿元，原担保期限不变；（2）将为聚氨酯公司中长期融资授信担保8,000.00万元调减为4,000.00万元，原担保期限不变。具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》；为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
五、通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年3月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2022年2月28日