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红宝丽:第九届董事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-03-01

红宝丽集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2022年2月21日以书面及电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议于2022年2月28日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议,作出如下决议:

一、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 ;2022年度,根据公司生产经营和项目建设等需求,公司拟向中国银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、中国农业银行、招商银行等金融机构申请总额不超过等值人民币38亿元的综合授信额度,融资类型包括但不限于中长期借款、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、项目借款、外债等。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

二、通过了《公司关于以子公司部分股权质押融资的议案》;公司向中国银行股份有限公司高淳支行融资授信总额23,250.00万元,同意公司以持有的泰兴化学公司的4亿元股权(占该公司股权的40%)为公司该笔融资授信,对中行高淳支行提供质押,期限为一年。

表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

三、通过了《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》;公司为泰兴化学公司项目流动资金借款授信 1.5亿元提供担保以及为聚氨酯销售公司申请贸易融资授信 1亿元提供担保,期限均为 1 年,将于 3 月到期,为了保障子公司经营业务需要,公司需继续为泰兴化学公司流动资金融资2.5亿元提供担保,为聚氨酯销售公司贸易融资1亿元提供担保,期限均为1年;增加对

聚氨酯公司流动资金融资1亿元提供担保,期限1年。同时,从公司实际经营情况和融资需要出发,调整此前为子公司提供的授信担保额,其中:(1)将为泰兴化学公司PO项目建设融资授信担保2.1亿元调减为1.2亿元,原担保期限不变;(2)将为聚氨酯公司中长期融资授信担保8,000.00万元调减为4,000.00万元,原担保期限不变。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》;为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,定于2022年3月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2022年2月28日


  附件:公告原文
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